El tercer informe sobre la evaluación nacional de los riesgos asociados al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo subraya la evolución creciente de los indicadores de actividad de la ANRF a lo largo de 2023, tanto en lo que se refiere a las declaraciones de operaciones sospechosas presentadas como a las solicitudes de información realizadas a nivel nacional e internacional, así como a las remisiones a las autoridades judiciales competentes, indica un comunicado del Departamento del Jefe del Gobierno.
A nivel internacional, el informe destaca los esfuerzos realizados en materia de cooperación con las organizaciones y organismos internacionales y regionales especializados, cuyo objetivo es defender la posición del Reino y el respeto de sus compromisos internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A este respecto, el presidente de la ANRF hizo hincapié en las iniciativas tomadas para mejorar y reforzar el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en términos de coordinación entre las distintas partes concernidas, en particular las autoridades judiciales, las autoridades de aplicación de la ley, las autoridades de supervisión y las autoridades de vigilancia.
También resaltó los esfuerzos realizados para reforzar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en línea con las normas internacionales.
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